Chiều ngày 30/6/2023, Toàn án nhân dân TP.Hồ Chí Minh đưa ra phán quyết đối với 67 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Hình ảnh của các bị cáo tại phiên tòa
Vụ án Thủ Đức House đã được đưa ra xét xử vào ngày 6/6/2023 đến ngày 30/6/2023, vụ án xét xử kéo dài hơn 20 ngày với sự có mặt của 130 Luật sư và 67 bị cáo bị truy tố với 10 tội danh như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Nhận hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong 67 bị cáo, có 42 bị cáo là nhân viên làm việc tại các Công ty do Trịnh Tiến Dũng thành lập, 17 cựu cán bộ thuế, 7 cựu cán bộ Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh thực hiện, hỗ trợ Trịnh Tiến Dũng trong việc hợp thức hóa thủ tục, giấy tờ.
-
Hành vi thực hiện chiếm đoạt
Hình ảnh Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức
Theo cáo trạng, từ năm 2016 – 2020, Trịnh Tiến Dũng chỉ đạo việc thành lập, sử dụng nhiều doanh nghiệp ở trong và ngoài nước để thực hiện tội phạm. Dùng thủ đoạn gian dối thông qua việc sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng mua bán xoay vòng, nâng giá lên nhiều lần, sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ không hợp pháp của cơ quan nhà nước vào việc thành lập, sử dụng các công ty “ma” thực hiện các thủ tục mua bán, xuất khẩu hàng hóa, lập hồ sơ để Thuduc house, Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh mua linh kiện điện tử để xuất khẩu, đề nghị và được hoàn thuế GTGT hơn 538 tỷ đồng tiền thuế GTGT và chiếm đoạt.
-
Nỗ lực của Luật sư khi tham gia bào chữa
Hình ảnh Luật sư Trần Thị Thu Hằng đang tham gia bào chữa tại phiên tòa
Trong vụ án này, Luật sư Phạm Hoài Nam và Luật sư Trần Thị Thu Hằng – Công ty Luật TNHH MTV Bến Nghé – Sài Gòn thuộc Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh, tham gia với tư cách là người bào chữa cho bị cáo Trần Anh Khoa nhân viên kinh doanh và bị cáo Phạm Thị Hường kế toán Công ty vùng đất máy tính, các luật sư đã nỗ lực đưa ra nhiều hướng bào chữa khác nhau, tuy nhiên do hành vi của bị cáo phụ thuộc vào quan hệ lao động do đó hành vi thể hiện có sự giúp sức nên Luật sư BNSG đã bào chữa theo hướng giảm nhẹ hình phạt.
-
Phán quyết đối với các bị cáo
Theo báo Pháp luật, chiều 30/6 sau gần một tháng xét xử và nghị án, TAND TP.HCM đưa ra phán quyết đối với 67 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức.
Hình ảnh phiên tòa sau khi tuyên án
Về trách nhiệm hình sự
Hội đồng xét xử tuyên phạt các đối tượng là đồng phạm giúp sức tích cực của Trịnh Tiến Dũng phạm các tội: Buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sản xuất, buôn bán hàng giả; sử dụng con dấu hoặc làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức bị tuyên phạt: Trần Nhất Thanh 30 năm tù, Trần Hoàn Tiên 28 năm tù, Mạc Văn Nguyện 30 năm tù.
Cựu Tổng Giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng 6 năm tù, cựu Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Trường Chinh 7 năm tù, cựu kế toán trưởng Quan Minh Tuấn 15 năm tù, cùng phạm 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bích Hạnh bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.
Phạm tội “Nhận hối lộ”, các bị cáo Nguyễn Phương Nam (cựu cán bộ Chi cục Thuế Quận 3) bị tuyên phạt 12 năm tù; Đào Thị Nga (cựu cán bộ Chi cục Thuế Quận 1) 4 năm tù; Ngô Huỳnh Lũy (cựu cán bộ Chi cục Thuế Quận 5) 4 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án thấp nhất là phạt tiền, tới cao nhất 20 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự
Hội đồng xét xử tuyên buộc Thuduc House phải trả cho Cục Thuế TP Hồ Chí Minh 365 tỉ đồng (số tiền này đã được Thuduc House nộp vào tài khoản của Cơ quan điều tra), buộc Công ty Sài gòn Tây Nam phải hoàn trả cho Cục thuế tỉnh Tây Ninh 153 tỉ đồng, buộc Công ty Hoàng Nam Anh phải trả lại cho Cục thuế tỉnh Đồng Nai 19 tỉ đồng. Số tiền hoàn thuế trên các bị cáo đã chuyển cho Trịnh Tiến Dũng sử dụng vào mục đích cá nhân. Dũng đang bị truy nã nên cần buộc các bị cáo liên quan liên đới bồi hoàn số tiền hoàn thuế trên, trả cho Thuduc House, Công ty Sài gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh.